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湖北武汉钢材老板2年诈骗455万被判15年 |
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文章来源:无锡市苏桥特种钢管有限公司http://www.wxcrmnti.com |
钢材老板游某利用行内规则，行骗江湖两年多，诈骗455万，却一口咬定只是经济纠纷，一度让警方、法院为难。武汉经侦支队民警耗时3个月、查阅账目100多个，成功地以“零口供”将游某抓获归案荆楚网消息钢材老板游某利用行内规则，行骗江湖两年多，诈骗455万，却一口咬定只是经济纠纷，一度让警方、法院为难。武汉经侦支队民警耗时3个月、查阅账目100多个，成功地以“零口供”将游某抓获归案，追赃100多万。
2012年8月，湖北省武汉市中级人民法院下达刑事判决书，游某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利3年。
2013年2月，民警将追回的100多万赃款案按被骗金额比重返还受害人。
想要我还钱?必须跟我一起骗!
做钢材生意的有一条行内规则：由于钢材交易金额太大，购买方首付一定比例就可以提货，等一个周期(一般一个月至两个月)再付给买方尾款。
游某在武汉开办了“振海物资有限公司”，公司装修豪华，游某本人也为人豪爽，请客吃饭只出入高档场所，生意圈里的人都认为他是一位阔老板。
然而，受2008年金融危机影响，游某的生意越来越差，所欠外债几百万，公司账户和个人账户也被法院全部冻结。
2008年10月，游某找到债主兼“好友”杨某武汉力龙贸易有限公司老板。“我不是差你一百多万吗?但我没钱还你了，你如果愿意和我一起合作做点事，我可以赚到钱，你也可以拿回欠款。”
杨某发现，游某所说的合作是通过假合同进行诈骗，他坚决不同意。但游某先用好话相劝，请其吃饭，后来直白地说“你现在晓得我的计划，如果你不配合搞，我欠你的钱，你一分钱别想拿走!”杨某为了自己的利益，答应了游某的“合作”。
合作行骗三家公司损失156万
从2008年10月至2009年5月，游某分别与朱某、林某、李某的公司签订虚假合同合同，并多次找这三家公司垫资进货。利用上述手段，游某共骗得156万余元。
游某其实早已无钱垫资，连打给被骗公司的50%货款大都是由杨某先期垫付的。而通过“合作”，杨某如愿拿到了游某100万的“还款”。
为了签订这三份合同，游某谎称自己在云梦等地有多个钢材拉丝厂，并带对方参观。而每次吃饭，都是游某付账，进出的都是高档的场所，让这些公司负责人对游某的经济实力和爽快的为人深信不疑。游某的诈骗行为并不是一次性的，每次交易都会还一部分，再要求对方进行垫付。由于行内规则人人都知道，被骗公司起初都没有怀疑，愿意一而再再而三的帮其垫资进货。
和两家公司签订的合同上，游某不论交易价格和要求还款期限条件如何苛刻，他都会爽快同意。星宏贸易公司要求游某每次交纳60%货款，交易价格比市场价每吨高出140元，当月结清余款;而与夏添公司的条件是付50%款，提全货，两月内结余款。
独身行骗江湖300万轻松入账
杨某内心其实极不愿意和游某这样的“合作”，在家人的极力劝阻下，杨某在还有30万的债没要到的时候，坚决拒绝和游某的合作。游某却也不勉强，因为他发现诈骗来钱太容易、太快了!
游某独闯江湖，又想出一个来钱的点子。游某和被骗公司签订购买钢材的合同，但因手头钱不够，只付给对方部分货款后提走全部货物，余款随后还清。如此，游某又分别星宏工贸公司、夏添钢材经营部签订合同。
2010年5月-2011年1月，游某与两公司多次如此交易，但尾款都无法正常还上，被骗公司担心自己真的被骗的，不得不继续按合同方式供货。游某差两家公司近270万元货款。
游某如何骗到钱呢，很简单，高价进货，再低价迅速吐货。吐货换回的钱并非用来结款，而几乎是被游某全部挥霍一空。
就这样，游某单独行骗，不到一年时间300万被其挥霍。
经侦民警苦战100天零口供拘捕游某
“游某是个很有头脑的骗子”，负责此案侦破的经侦民警杨波介绍。游某为了防止警察找到他诈骗的证据，在与被骗公司进行经济往来的过程中，全部账户使用的是自己的朋友或司机的身份证开的卡，要理清账目和资金流向，非常不易。
2010年11月，民警杨波和易世洋接受该案。“经济案件一定和账目有关，破案、查证据必须从账目入手。”但狡猾的游某给了民警一只巨大的拦路虎，100多个账目，没有任何头绪，从哪里查起。杨波解释“如果从单个受害人与游某的经济往来去判案，不好确认游某涉嫌诈骗。
对于游某的狡猾，民警早就心中有数，杨波也做好准备，“一定要证据确凿完备，直接让游某零口供进班房!”查案过程中，民警发现在诈骗交易中，力龙贸易公司起了关键作用。民警迅速找到杨某，杨某心中有鬼，很快将整个合伙诈骗过程交代出来。
杨某、银行提供的全部资金流向证明，这一切足以给游某定上诈骗的罪名。
2011年3月17日，听闻风声潜逃在外的游某被民警抓获。最初，游某百般抵赖。经过民警反复教育，并适时出示铁证，游某不得不承认了诈骗作案的事实，侦查员的讯问笔录足有四十多页。
杨某积极配合警方，提供自己参与作案的全部资料，并主动退赃100万。鉴于杨某有自首情节和悔罪表现，积极退赃，认罪态度好，社会危害性不大，法院对其作出判处有期徒刑三年并处罚金三万的决定。 |
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